O caso diz respeito a empréstimos de mais de dois mil milhões de dólares americanos concedidos pelos bancos Credit Suisse e VTB da Rússia em 2013 e 2014 a três empresas moçambicanas fraudulentas (Proindicus, Ematum e MAM), todas efectivamente geridas pelo serviço de segurança SISE.
Em teoria, os empréstimos destinavam-se, entre outras coisas, a uma frota de pesca de atum, a estaleiros navais e à segurança marítima. Mas nenhum desses empreendimentos decolou e logo faliu.
Os empréstimos só foram possíveis porque o Estado moçambicano forneceu garantias soberanas de que, se as empresas falissem, o Estado reembolsaria o dinheiro. Quem assinou as garantias foi o ex-ministro das Finanças Manuel Chang.
O dinheiro foi, não para Moçambique, mas directamente para a Privinvest como único contratante das três empresas. A Privinvest vendeu então às empresas barcos de pesca, navios de patrulha, estações de radar e outros activos a preços muito inflacionados. Uma auditoria independente às três empresas estimou a sobrefacturação em cerca de 700 milhões de dólares.
Segundo o escritório de advogados Peters & Peters, que representa Moçambique, o recurso interposto pela Privinvest contra o acórdão do processo “dívidas ocultas” não cumpriu as condições de segurança impostas pelo Tribunal de Recurso.
“Consequentemente, a sentença proferida pelo juiz Robin Knowles em julho de 2024 é definitiva contra as entidades empresariais do grupo Privinvest, que também são responsáveis perante a República pelos custos do recurso”, lê-se no comunicado da empresa.
Os advogados explicaram ainda que continuam em curso ações judiciais para obter compensações financeiras dos herdeiros do falecido fundador da Privinvest, Iskandar Safa, falecido em 2024.
Na sentença proferida em julho de 2024 pelo Tribunal Comercial de Londres, o juiz Knowles ordenou que o grupo naval pagasse aproximadamente 1,9 mil milhões de dólares em danos.
A Safa e a Privinvest foram consideradas culpadas no ano passado por subornar o então Ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique solicitou autorização para incluir a viúva, Clara Martinez Thedy de Safa, e os filhos, Akram Safa e Alejandro Safa, como arguidos para dar continuidade ao processo.
O mesmo juiz autorizou a Privinvest a avançar com um recurso, cujo julgamento estava previsto para junho.
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