É o tipo de propriedade que mantém o seu proprietário fora da vista do mundo exterior.
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No verão de 2019, foi apresentado um pedido de transferência bancária com a assinatura do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein e datado de 4 de julho para comprar o palácio marroquino – num país que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos. Dois dias depois, Epstein foi preso no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, por motivos federais. tráfico sexual e acusações de conspiração.
Documentos recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA e analisados pela Al Jazeera mostram que nos meses anteriores a essa detenção, Epstein tinha estado a negociar a aquisição da propriedade marroquina através de uma estrutura offshore em camadas que abrange as Ilhas Virgens Britânicas e o Liechtenstein.
Mas à medida que o escrutínio se intensificava e os detalhes da vida e dos crimes de Epstein se tornavam públicos, as instituições financeiras que há muito administravam o seu dinheiro começaram a apertar o seu controlo. Os documentos mostram bancos rejeitando transferências bancárias vinculadas às suas contas e equipes de compliance intensificando revisões internas. Dezenas de milhões de dólares foram enviados para o exterior e depois retirados.
Os registos sugerem que um homem há muito adepto da navegação em sistemas financeiros complexos estava a começar a perceber que essas rotas se fechavam. Um mês depois de sua prisão, ele foi descoberto morto sob custódia federal dos EUA.
O palácio de Bin Ennakhil não foi a primeira vez que Marrocos apareceu na órbita de Epstein.
E-mails examinados por emissora francesa Televisões França mostrou que já em Julho de 2002, um cidadão sueco de origem argelina, Daniel Siad, descrito por testemunhas como um recrutador que trabalhava para Epstein, lhe enviou uma fotografia de uma jovem em Marraquexe. “Linda garota francesa em Marrakech”, dizia uma mensagem.
Uma mulher posteriormente interrogada pela polícia francesa disse que Siad “queria que eu conhecesse garotas para Epstein, para lhe dar massagens, prostituição”. Ela disse aos investigadores que Siad lhe mostrou fotos de meninas marroquinas e perguntou se elas apelariam para Epstein. “Eu disse-lhe que não, que ele não estaria interessado”, disse ela, acrescentando que não queria que “outra rapariga sofresse”.
A troca sugere que Marrocos fazia parte da rede internacional de Epstein muito antes das negociações palacianas de 2019.
Em 2008, Epstein se declarou culpado na Flórida por solicitar uma menor para prostituição e cumpriu 13 meses de prisão sob um acordo de confissão de culpa muito criticado que o protegia de um processo federal. Durante anos, ele retomou uma vida de riqueza e influência, mudando-se entre casas em Manhattan, Palm Beach, Ilhas Virgens dos EUA e Paris e mantendo conexões nas finanças, na academia e na política.
Ele escapou amplamente ao escrutínio até o final de 2018, quando o jornal Miami Herald publicou uma série de investigações revisitando o acordo judicial de 2008 e dando voz a dezenas de seus acusadores. A reportagem desencadeou uma nova investigação federal. No início de 2019, os promotores de Nova York estavam construindo discretamente um novo caso.
Documentos analisados pela Al Jazeera mostram que em Fevereiro de 2019, cinco meses antes da sua detenção, estavam em curso negociações para a compra de Bin Ennakhil.
A transação não foi estruturada como uma compra direta de um imóvel. Em vez disso, os e-mails mostram que o acordo envolveu a aquisição de ações de uma empresa de Liechtenstein ligada à propriedade através de um fundo fiduciário das Ilhas Virgens Britânicas.
Na correspondência, o corretor observou que o acordo “economizaria 7% em impostos governamentais”. O comprador proposto foi identificado como “The Haze Trust” e o preço em discussão era de cerca de 25 milhões de euros (29,5 milhões de dólares).
Os e-mails foram tratados por Karyna Shuliak, descrita na mídia da época como namorada de Epstein e que também trabalhava para suas empresas. Ela avançou nas negociações em seu nome.
No entanto, registros bancários internos revisados pela Al Jazeera mostram que um mês depois, em 13 de março de 2019, uma transferência bancária vinculada a “Epstein, Jeffrey E.” foi marcado como “Rejeitado” pelo Deutsche Bank
Os documentos não especificam por que a transação falhou. De acordo com a agência de notícias Reuters, o Deutsche Bank estava em processo de liquidação de contas detidas por Epstein em 2019.
Nessa época, Epstein pareceu recorrer a uma nova instituição financeira: Charles Schwab. Abriu três contas para empresas ligadas a Epstein em Abril de 2019, incluindo uma para a Southern Trust, uma entidade de propriedade de Epstein que tenta comprar o palácio marroquino.
Em 26 de junho de 2019, a Southern Trust instruiu Schwab a transferir cerca de 11,15 milhões de euros (então no valor de cerca de 12,7 milhões de dólares), para uma conta na Suíça detida por Marc Leon, o corretor de imóveis com sede em Marraquexe responsável pela venda, de acordo com um relatório de atividades suspeitas descrito pela Reuters.
No dia seguinte, Schwab recebeu uma ligação pedindo para reverter a transferência. Os fundos deveriam ser devolvidos em 10 de julho.
Dois dias antes de sua prisão, em 4 de julho de 2019, um segundo pedido de transferência foi apresentado pela Southern Trust, desta vez no valor de US$ 14,95 milhões. Foi assinado por Epstein.
De acordo com o relatório de atividades suspeitas citado pela Reuters, a conta do Southern Trust não continha fundos suficientes naquele momento porque os anteriores 12,7 milhões de dólares ainda não lhe tinham sido creditados.
A segunda transferência foi cancelada em 9 de julho de 2019.
Documentos adicionais analisados pela Al Jazeera mostram que, no final de julho de 2019, investigadores federais estavam discutindo uma conta de Charles Schwab e a Suíça. Um e-mail interno observou que Epstein “tentou enviar dinheiro… para a Suíça”.
Schwab disse à Reuters que tem preocupações sobre tentativas de transferências “para fins imobiliários, à luz da mídia negativa em torno de Jeffrey Epstein” e preocupações sobre ele ser um possível risco de fuga antes de uma audiência de fiança.
No início de Julho, os sistemas financeiros que há muito sustentavam a vida opulenta de Epstein começavam a fechar-se à sua volta, à medida que as transferências eram sinalizadas e o fluxo de fundos invertido. As manobras financeiras de Epstein colidiram com um acerto de contas legal
Em 6 de julho de 2019, Epstein foi preso no Aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, por uma Força-Tarefa para Crimes Contra Crianças, sob a acusação de tráfico sexual de menores de 2002 a 2005.
Os investigadores apreenderam dispositivos eletrônicos em suas casas em Nova York, Flórida e nas Ilhas Virgens dos EUA. De acordo com os autos, a busca em sua casa em Manhattan rendeu evidências de tráfico sexual e centenas, possivelmente milhares, de fotografias sexualmente sugestivas de meninas.
Epstein buscou a libertação mediante uma proposta de fiança de US$ 100 milhões e se ofereceu para se submeter à prisão domiciliar em sua mansão em Manhattan. O juiz distrital dos EUA, Richard M Berman, negou o pedido, decidindo que ele representava um perigo para a comunidade e um sério risco de fuga.
O palácio perto de Marraquexe, com as suas fontes e pátios de mármore, nunca foi propriedade de Epstein. Em vez disso, foi detido no Centro Correcional Metropolitano de Manhattan, uma prisão federal onde os detidos são confinados em pequenas celas atrás de portas de aço.
Semanas depois, Epstein foi encontrado morto em sua cela. O médico legista da cidade de Nova York considerou a morte um suicídio.
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